GEORGETOWN TRUST, LTD.
Especialista Sénior en Servicios al Cliente: enero de 2015 – actualidad
Oficial de Marketing y Asuntos del Cliente: agosto de 2006 – diciembre de 2014

DEBERES:

• Consulta con Clientes y Clientes Potenciales
• Gestión de los Asuntos de Clientes
• Comercialización y Promoción de Productos y Servicios
• Desarrollo y Expansión de Productos y Servicios
• Desarrollo de Relaciones Comerciales
• Brindar apoyo administrativo y representación para 3 entidades de seguros internacionales, 5 entidades de fondos de cobertura, 1 institución bancaria de clase B, 1 centro turístico, 3 empresas inmobiliarias y varias otras empresas y operaciones registradas
• Presentaciones y Exposiciones en Conferencias
• Representación de la Empresa en Diversas Organizaciones
• Asistir a Reuniones de Directorio y Gerencia

PRODUCTOS Y SERVICIOS:

• Formación Compañías
• Fideicomisos
• Fundaciones
• Servicios Bancarios
• Licencias – Servicios Bancarios y Financieros
• Cuentas Comerciales
• Nacionalidad y Residencia
• Oficina Virtual

JURISDICCIONES Y RELACIONES:

• Anguila – First Anguilla Trust Company Limited
• Antigua – Global Bank of Commerce Limited; Thomas, John & Co.
• Bahamas – Jan Ward Bahamas; LOM Financial (Bahamas) Limited
• Belice: Numerosos proveedores de servicios
• Islas Vírgenes – CCP Financial Consultants Limited; Grupo TMF
• Islas Caimán – ARKA Legal & Corporate Services; Gestión financiera Blacktower; Cayman National Bank Ltd .; OneTRADEx Ltd .; Xenia
• Islas Cook – Asiaciti Trust Pacific Ltd .; Capital Security Bank Limited; Ora Fiduciary (Cook Islands) Limited; Southpac Trust Limited
• Curacao – United International Bank N.V .; Vidanova Bank N.V.
• República Dominica – Servicios offshore del Caribe
• Irlanda – Company Bureau Formations Limited
• Luxemburgo – RCB Bank Ltd.
• México – Legal BelizeMex
• Nevis – Bank of Nevis International Ltd .; Fiduciario de CHCL; Morning Star Holdings Limited; NTL Trust Ltd .; Southpac Trust Nevis Limited
• Nueva Zelanda – Assured Financial Peace Limited
• Panamá: Numerosos proveedores de servicios
• Seychelles – AAA International Services Ltd.
• Singapur – Healy Consultants Group PLC; Rikvin Pte Ltd .; SBS Consulting Pte Ltd.
  Lucía, ADCO; Bank of Saint Lucia International Limited
  Vincent – Euro Pacific Bank Ltd .; Loyal Bank Ltd.
• Suiza: Abbey Financial Solutions; Gestión patrimonial de Alpen Rose; Red de Oficinas A; Global Gold AG; BFI Consulting AG; CIM Banque SA; Cornèr Trader; F Trust AG; Matterhorn Asset Management AG; OCRA (Suiza) Sàrl; Swiss Bankers Prepaid Services AG
• Emiratos Árabes Unidos – Centro Corporativo Internacional RAK; Servicios corporativos soberanos
• Reino Unido: Coddan CPM Ltd .; Dirección registrada Ltd ,; Shorex Capital Ltd .; Your Company Formations Ltd.
• Estados Unidos – Numerosos proveedores de servicios
• Uruguay – Impuesto y Fideicomiso a la Innovación; Fischer y Schickendantz
• Vanuatu – FPF Company Limited; Pacific Private Bank Limited; Servicios registrados en Vanuatu

CONFERENCIAS:

• Hemispheres Publishing – Belize, Canada, Nicaragua, Austria, Switzerland
• Shorex – Switzerland
• Freedom Fest – Bahamas
• Caye International Bank – Belize
• Global Chinese Financial Forum – Shanghai
• A Place in the Sun – London
• Live & Invest Overseas – Panama, Nicaragua, Belize

LOGROS PROFESIONALES:

• Actualmente inscrito en el curso de certificación en gestión de confianza internacional
• Seminario Anti Lavado de Dinero (énfasis en FATCA) por BIFSA (enero de 2015)
• Ascendido a Especialista Senior en Servicios al Cliente (enero de 2015)
• Licencias adquiridas, para 1 seguro cautivo, 1 administrador de fondos y 3 fondos públicos (2008 – 2013)
• Nombrado Comisionado de la Corte Suprema (septiembre de 2013)
• Certificado en capacitación contra el lavado de dinero de Choice Bank Limited (febrero de 2012)
• Seminario contra el lavado de dinero (énfasis en la ley HIRE y FATCA) por FIU / IFSC / BOPA (octubre de 2011)
• Nombrado Juez de Paz (julio de 2011)
• Seminario sobre prácticas y procedimientos de IBC, fideicomisos y fundaciones por IBC Registry / BOPA (enero de 2011)
• Capacitación general sobre reaseguros en Global Insurance Services en Boston, MA (enero de 2008
• Certificado en concientización contra el lavado de dinero de la Asociación Internacional de Cumplimiento (julio de 2007)
• Seminario de la Organización Mundial del Comercio sobre procedimientos para el trámite de licencias de importación (junio de 2007)

AFILIACIONES PROFESIONALES Y SOCIALES:

• Cámara Global (Asesor de Belice)
• Asociación de Servicios Financieros Internacionales de Belice
• Society for Trust and Estate Practitioners
• Asociación de Jueces de Paz y Comisionados de la Corte Suprema
• Cámara de Comercio e Industria de Belice
• Cámara de comercio americana
• Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Belice
• Sociedad para la Promoción de la Educación y la Investigación (se desempeñó como Tesorero y Coordinador del Programa de Jóvenes)
• Comisión de Derechos Humanos de Belice

EXPEDIENTE PROFESIONAL ANTERIOR:

• Agente de viajes certificado (1999 – 2006) – Agencia de viajes G. Ayuso & Son
• Subcomisionado de Transporte (1998) – Gobierno de Belice
• Oficial de servicio al cliente (1991-1997) – Barclays Bank PLC

EDUCACIÓN

• Licenciatura en Artes (Economía e Historia) – St. John’s College (Junior College)
• Diplomado en Ciencias Empresariales – St. John’s College

REFERENCIAS 

• Luis J. Ek – Managing Director, Georgetown Trust, Ltd. Tel. 501-226-3569.
• Dean Roches – Executive Vice President, Caye International Bank Ltd. Tel. 501-226-2388.